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来源:旺天下网  作者:   发表时间:2018-05-06 14:47:27

在区丽儿、汪照经营木业公司期间,公司的账目显示没有一次赢利。但实际上,木业公司变换股东后也一直在赢利。汪照估算,从接手到案发,不算折旧,公司获利近800万元(其中,库存进口原料147万元,杨木单板200万元,设备及扩建厂房价值200万元,成品价值200万元,废品折合价60多万元),当中还不包括区丽儿做假亏损转移走的现金。据汪照交代,作为实际上的大股东,区伟能也看账,但他不看原始账,只看区丽儿调整过的账目。区伟能每个月以区丽儿的私人名义从公司提走22万元人民币。

区丽儿多次问汪照想要多少公司股份,汪照一直表示“先把事情干好了再说”。这样既能让区丽儿觉得他不为利益的驱使,从而对他格外信任,又能让自己免于踏进这摊渗着毒品的死水。用他自己的话说,拿“毒资购买的股份,和贩毒没什么两样”。

汪照获得的报酬是每个月从公司里拿到5000元的工资,外加3000元的汽车油费,2000元的电话联络费,其它应酬的支出由区丽儿另外支付。在成功购买百叶林木业公司之后,区丽儿送给汪照一辆价值80多万元的奔驰小轿车。

2002年底,区伟能等人贩毒案发,他投资购买、经营木业公司的事情被搂露出来。

广州市海珠区人民检察院认为,汪照明知是毒品犯罪的违法所得,而伙同他人掩饰、隐瞒该违法所得的非法性质及来源,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第(五)项之规定,已构成洗钱罪。2004年2月4日,广州市海珠区人民检察院依法向广州市海珠区人民法院提起公诉。

由于此前我国内地从来没有以洗钱罪定罪的先例,汪照一案审判与定罪过程一波三折。

在此之前多份由汪照亲笔签名认可的审问笔录中,汪照都提到自与区氏姐弟熟悉以后,便知道他们的资金是贩毒所得。但是,庭审过程中,汪照突然翻供,否认自己知道区伟能的投资款是毒资,更不清楚区丽儿捏造假账,关于区伟能投入的资金是贩毒所得,是他根据自己的分析和判断才知道的,并不是“明知”。

汪照辩称,其董事长之位实际上形同虚设,除平时与外界各方洽谈外,他从不过问公司的运营情况。他曾先后多次询问过资金的来历,区氏姐弟都避而不答或者故意转移话题,他由此才肯定资金是毒资。对于之前的供述,汪照声称是因为他太累被迫承认的。

汪照的律师辩称,洗钱罪的前提必须是被告人明知是毒品犯罪的违法所得,而检察机关的证据不能证明汪照“明知”520万港元是毒资。根据汪照的供述,区氏姐弟一直没有告诉他钱是贩毒所得,汪照没有洗钱罪的“主观故意”,缺乏犯罪构成要件。汪照是根据自己的分析和判断,知道投资款是毒资的,所以不能认定被告人是“明知”。况且,汪照一案审理时,区伟能贩毒案还没有审理终结,区伟能被起诉的罪名也不是洗钱罪,而是贩毒罪。

汪照辩护律师由此认为,在其他同案人未被认定的情况下,只有被告人的供述,不足以认定被告人犯洗钱罪。

广州市警方查证,汪照曾与区伟能一起出席与其它国籍的贩毒分子的洽谈,商量如何利用木材厂生意,将一些木材挖空,把毒品藏在里面,然后运到国内,从而开辟一条从缅甸、老挝到广州运毒的新路线。2002年3月,区伟能从国外回来以前,区丽儿在请求汪照帮忙时曾提到,所用资金是不合法的。警方认为,种种证据显示,汪照对木业公司资金的来源及性质是清楚的,且在掩饰、隐瞒该违法所得的非法性质及来源过程中充当了重要角色。

2004年3月5日,广州市海珠区人民法院以“洗钱罪”一审判处汪照有期徒刑1年零6个月,汪照表示服判,未提出上诉。这是我国第一起以“洗钱罪”定罪的案件。

“辖区上市公司要力争在2006年3月31日前正式启动股改工作。”这是北京证监局对未进行股改的上市公司下达《监管关注函》中明确的股改时限。

随时报告股改进展情况,这是沪深交易所对上市公司提出的要求。更为强硬的是,深交所还正考虑对那些具备股改条件但拒不股改的公司采取包括停牌、交易涨跌幅限制等惩罚性措施。

一些基金经理和投行人士都指出,北京证监局规定的3月31日时限基本与市场预计的新老划断时间点比较契合,因此,在4月份最迟5月份,将有可能正式新老划断,再融资甚至新股发行也将会随之启动。

北京证监局《监管关注函》要求上市公司务必尽快确定股改初步方案,力争于2006年3月31日前将股改方案报送国务院国资委,并按要求每周及时向证监局报送股改工作进展情况。

目前,北京市仅有首钢股份等4家公司完成了股改,在各省市中已经处于非常落后的位置。

对此,美联融通投资顾问公司证券投资总监顾灿奇指出,北京辖区的上市公司大部分都是国有控股的企业,隶属关系也较复杂。北京辖区共有84家上市公司,数量居全国第四,而归口北京市国资委控股的境内外上市公司有34家,其中A股22家。其余为中央或部委所属在京注册企业。再加上,“此前北京国资委的态度过于慎重,总体上感觉北京辖区上市公司的股改动作比较缓慢。”

另外,顾灿奇还分析说,“国有企业本身就有全流通顾虑,不管是从利益还是其他方面去考虑,股改的动力都不足够强劲;态度因此也不够积极。”

现在,随着《监管关注函》的发布,北京的上市公司已经在积极推进股改。

中关村董秘鲍克表示:“正在做股改方案,会尽快出来。因为股改与重组同步进行,而公司目前正在重组,尚待监管部门的审批。”他强调,“我们并非有意拖延。”

首创股份与北京城乡均表示可能在3月底才能确定股改方案。首创股份证券事务代表李爱琴说:“按目前的情况看,3月底之前应该可以进入股改程序。”据悉,首创股份很早就讨论过各种股改方案,不过,感觉当时北京国资委并不是特别重视,所以影响了股改的推进步伐。

王府井方面表示:“主要是因大股东北京控股目前正在香港上市,情况很复杂,操作程序也比较麻烦,像我们这样有特殊情况的,短期内要进行股改可能就无法完成,根本就没有时间表,而且目前连方案都没有。”

被认为态度谨慎的北京市国资委有关负责人也透露,国资委已经为此制定分阶段工作目标和分类型指导意见,将以市值、股本规模大的公司为重点,加快推进,力争一季度完成70%,年底前基本完成具备条件的上市公司的股改工作。

2月13日,深交所副总经理张颖表示,深交所不会容忍上市公司无限期拖延股改时间,正在研究在一定时期以后,对那些具备股改条件但拒不股改的公司采取包括停牌、交易涨跌幅限制等惩罚性措施。

张颖说:“10送2以下免谈,10送2到2.5可以过来谈一谈,如果实在送不出股,那么送出率应在20%以上,我们已经压下了一批无法达到以上要求的公司的方案。”而深交所总经理张育军也补充说,深交所非常关注对价水平,但这应由上市公司股东协商决定,不过深交所希望股改对价稳定并有所上升,也为此做了大量协调工作。

名列其中的中集集团董秘于玉群事后表示,公司股改已有相应的安排,到时会及时公告的。

燕京啤酒董事会办公室人士则说,公司已经确定了股改的法律顾问,目前正在进行保荐机构的第二轮招标,很快还将进行财经公关公司的招标工作。她还介绍说,公司股改工作小组成立很早,但因公司也在香港上市,需要得到香港股东的理解和支持,因此手续比较复杂,拖到现在。

投行人士认为,深交所“边缘化未股改上市公司”之说,实质上是在敦促公司尽快股改,以便尽早实现新老划断。而新老划断之后,再融资和IPO才可以开闸,深交所的一些金融创新产品也就能顺利推出。

上海证券交易所也在2月13日向500余家尚未进入股改程序的沪市上市公司发出了股改进程关注函,并开始讨论如何实施边缘化措施,以督促这些公司加快股改步伐。关注函中要求,各上市公司需在线填报“上市公司在线调查”,按要求填写和提交《股权分置改革进展情况反馈表》,及时与有关股东和保荐机构进行沟通,加大力度,督促其尽快确定股改方案。

从春节前后股改家数的变化也可以看出加速迹象。从2005年4月29日试点开始,到当年9月9日股改全面推开,再到第20批上市公司公布股改方案,深市平均的股改速度是一周9家,但春节前的第19批是26家,第20批是14家。而且,股改全面推开后,基本稳定在每批20家、沪深各10家左右,但第19批数量达到46家,但春节后的第20批仍有38家。

因此,易方达基金经理马骏认为:“股改在正常推进并有所提速,以这样的速度,很快股改将临近冲刺阶段。”

本报讯(通讯员金刚记者杨黎)日前,溧阳市上演了一幕家庭暴力悲剧。一名来自常州的女子在与丈夫因琐事争执后,被打成植物人,目前尚未脱离危险。

据介绍,去年12月30日中午,在浙江仙居打工的贵州罗甸人陈国才回到家时,与妻子罗某谈论起工资的问题,当陈国才说到对工资不满的时候,妻子罗某与其发生了争执。陈国才一气之下拿起一把小锄头朝罗某头部砸去,罗某当场倒地不省人事。案发后,陈国才踏上了逃亡之路。2月16日下午,赶至溧阳的浙江民警在辖区上兴派出所的配合下,抓获了陈国才,经初审,陈国才对作案事实已供认不讳。

据了解,被害人罗某经医院鉴定已成植物人,犯罪嫌疑人陈国才已被警方依法刑拘。

春节后,我国房屋过剩的问题引发了诸多讨论。昨天,国土资源部在其官方网站发文表示,国家有关部门去年底已将房地产列入了产能过剩行业名单。

数据显示,当前我国房屋存在潜在过剩危机,这主要与一些地方的供地结构性失衡有关,也证明一些开发商所谓的“地荒论”站不住脚。

国土资源部网站澳门威尼斯人手机客户端引用中国经济景气监测中心近日发布的一份研究报告数据称,在去年全国已被购置的土地面积中,未完成开发的有近1.7亿平方米,而按去年前11个月的开发水平,还能满足一年多的开发需要;此外,商品房空置面积继续扩张,至去年11月末已达1.14亿平方米,商品房的施工面积更相当于5年多的竣工面积。

国土资源部网站澳门威尼斯人手机客户端认为,住房过剩反映的是与其相关的供地过多、用地结构性失衡,所以促进未开发土地的开发和再利用,以及适量增加低价位住宅用地供应,应成为房地产用地调控的当务之急。“各地应进一步开展行业性土地利用形势调查和分析,以及时把握土地市场行情、土地利用状况和结构,通过调控土地供应量和种类来稳定地价,平衡用地结构。”

同时,澳门威尼斯人手机客户端指出一些数据表明开发商所谓的“地荒论”纯属无稽之谈。在国家新一轮的宏观调控中,住房用地供应并没有减少到无法满足市场需求的程度,商品房施工面积过大已成为房地产产能过剩最集中的体现------有关方面甚至认为,近几年全国房地产业土地购置增速明显偏高,有适度下调的必要。

与此同时,部分地方政府也对“地荒论”进行了反击和驳斥。如针对广州部分开发商认为“政府土地供应不足,地价过高,导致房价上涨”的言论,广州市政府日前就予以了坚决否认,表示广州的经营性房地产用地储备充足,不存在地荒,并承诺今年增加土地供应量。(记者李和裕)

春节过后,中国证监会基金监管部副主任祁斌的办公室悄然从富凯大厦的8楼基金部搬到了22楼研究中心所在楼层。

证监会最后一个“海归”祁斌正式接替李青原出任研究中心主任。李青原则以54岁的年龄卸任。

李青原,中国证券史上不得不提的一位关键人物。早在1988年,她就和高西庆、王波明等人起草了《关于中国证券市场法制化与规范化的政策建议》,并成为中国证券市场早期设计者之一。

2002年,李青原第二次进入证监会,以其直率敢言成为中国股权分置改革的鼓吹者,辅佐证监会主席尚福林做成了前任周小川想做而没有做到的事情。

而今,股权分置改革大局已定,李青原选择了离开。这位精通声乐、颇具传奇色彩的人物为证券监管体系中的“海归派”划上了一个休止符……

2002年7月,应当时的证监会主席周小川邀请,李青原出任中国证监会规划发展委员会办公室主任。

那一年的6月23日,国务院叫停在股票二级市场减持国有股。这距离国有股开始减持不过一年。

规划发展委员会,按照周小川的意思,是仿照央行的设置,在证监会设置一个研究局,规划发展委员会大约有20多个委员,主要是为决策提供研究报告。

“她来到这个位置,可以说完全出于公心,就是为了推动股权分置改革。”现在的上海睿信投资管理公司董事长李振宁指出。

此前,李青原和李振宁曾联名给证监会主席周小川写信,她认为,解决股权分置问题应该引进一种机制,让非流通股和流通股股东共同表决。

李青原当时正出任高盛(亚洲)的国际顾问和凤凰电视台首席评论员,香港政府刚刚给李青原发了香港单程通行证,还有每年上百万美元的高薪……

李振宁说,李青原是欣然应邀到规划委任职的,“当时她看到股市糟糕的状况,感觉有责任去做,同时也觉得能做成这件大事也值得了。”

“为此李青原的个人牺牲很多。”他说,“当时她已经50多岁,作为一个女同志,提拔几乎是不可能的了。”

在股权分置这个问题上,当时很多人认为,国有股减持是国务院叫停的,改革就应该由政府出面推动,“规划委这样积极推动有‘阎王不急小鬼急’的味道。”一位市场人士回忆说。

那时候没有人会料想到,李青原不仅在市场上喊出了全流通的概念,也就此成为股权分置改革的鼓吹者和旗手式人物。

她是中国证券市场最早的推动者和设计者之一。1988年,她和高西庆、王波明、王巍等人起草了《关于中国证券市场法制化与规范化的政策建议》。

随后,李青原与高西庆、王波明等人创立了“民间机构”——中国证券市场研究设计中心(简称联办)。她任联办的研究开发部主任。正是联办的推动才使中国证券市场得以在计划体制下孵化出来。

早在1992年,她就曾协助刘鸿儒筹建证监会,曾担任中国股票发行和交易规则起草小组协调人及内地与香港证券事务联合工作组成员,也就是现在的国际部主任。“李青原是证监会的元老级人物。”一位市场人士说。

李青原经历颇丰。她去过北大荒、上过工农兵大学。1976年从北京外语学院毕业。曾任联合国纽约总部传译员数年,也曾先后游学于曼彻斯特大学和哥伦比亚大学。

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